AML/KYC

Tādos ieguldījumu fondos kā Hanseatic ilgtspējīgu īres dzīvokļu fonds ir ļoti svarīgi ievērot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un “Pazīsti savu klientu” (KYC) noteikumus. Šie noteikumi ir ļoti svarīgi, lai saglabātu mūsu darbības integritāti un drošību un nodrošinātu, ka mēs pildām savus juridiskos un ētiskos pienākumus.

AML un KYC ir regulatīvo procesu kopumi, kas paredzēti, lai novērstu un atklātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Tie ir būtiski instrumenti globālajā cīņā pret finanšu noziegumiem.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML):

Lai uzraudzītu un novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbības, tiek īstenotas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūras. Hanseatic fonda kontekstā tas ietver visu finanšu darījumu stingru uzraudzību. Mūsu komanda ir apmācīta identificēt un ziņot par jebkādām aizdomīgām darbībām, kas varētu liecināt par naudas atmazgāšanu. Tas ietver neparastus darījumu modeļus, lielus darījumus un darījumus, kas neatbilst zināmajam klienta finanšu profilam.

“Pazīsti savu klientu” (KYC):

KYC procedūras ir AML apakšgrupa, un tās ietver mūsu klientu identitātes pārbaudi. Hanseatic mēs veicam rūpīgu katra investora pārbaudes procesu. Tas ietver personas identifikācijas dokumentu vākšanu un pārbaudi, izpratni par ieguldītāja darbības veidu un viņa riska profila novērtēšanu. KYC nav vienreizēja pārbaude; lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību regulatīvajiem standartiem, ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība.

Hanseatic uzskata, ka AML un KYC noteikumu ievērošana nav tikai atbilstības nodrošināšana, bet gan uzticības un drošības garantēšana ieguldījumu procesā. Mēs apzināmies šo procedūru nozīmi mūsu ieguldītāju interešu aizsardzībā un mūsu fonda integritātes saglabāšanā.

Īstenojot stingrus AML un KYC pasākumus, mēs sniedzam saviem ieguldītājiem pārliecību, ka viņu ieguldījumi ir droši un tiek pārvaldīti atbildīgi un atbilstoši prasībām. Tas arī pasargā Hanseatic fondu no iespējamiem finanšu noziegumiem un juridiskiem riskiem, nodrošinot, ka mēs darbojamies saskaņā ar tiesisko regulējumu un saglabājam uzticama ieguldījumu fonda reputāciju.

Kopumā AML un KYC ir neatņemama mūsu darbības sastāvdaļa Hanseatic ilgtspējīgu īres dzīvokļu fondā. Tie nodrošina, ka mēs veicam savu uzņēmējdarbību atbildīgi, pārredzami un saskaņā ar juridiskajām prasībām un augstākajiem ētiskās investēšanas standartiem.