AML/KYC

В сфере инвестиционных фондов, таких как Hanseatic Sustainable Residential Real Estate Fund, соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) имеет первостепенное значение. Эти правила имеют решающее значение для поддержания целостности и безопасности нашей деятельности, а также для обеспечения выполнения нами своих юридических и этических обязательств.

AML и KYC — это набор нормативных процессов, направленных на предотвращение и выявление деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма. Они являются важнейшими инструментами в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями.

Борьба с отмыванием денег (AML):

Процедуры AML применяются для контроля и предотвращения деятельности по отмыванию денег. В контексте Ганзейского фонда это подразумевает строгий мониторинг всех финансовых операций. Наша команда обучена выявлять и сообщать о любых подозрительных действиях, которые могут указывать на отмывание денег. Сюда относятся необычные схемы транзакций, крупные транзакции и транзакции, которые не соответствуют известному финансовому профилю клиента.

Знайте своего клиента (KYC):

Процедуры KYC являются подмножеством AML и включают в себя проверку личности наших клиентов. В Hanseatic мы проводим тщательную проверку каждого инвестора. Это включает в себя сбор и проверку документов, удостоверяющих личность, понимание характера деятельности инвестора и оценку его профиля риска. KYC — это не одноразовая проверка; она требует постоянного контроля для обеспечения постоянного соответствия нормативным стандартам.

Для Hanseatic соблюдение правил AML и KYC — это не просто выполнение требований; это обеспечение доверия и безопасности в процессе инвестирования. Мы осознаем важность этих процедур для защиты интересов наших инвесторов и поддержания целостности нашего фонда.

Применяя надежные меры AML и KYC, мы даем нашим инвесторам уверенность в том, что их инвестиции находятся в безопасности и управляются ответственно и в соответствии с требованиями законодательства. Это также защищает Ганзейский фонд от возможных финансовых преступлений и юридических рисков, гарантируя, что мы работаем в рамках правового поля и поддерживаем свою репутацию инвестиционного фонда, заслуживающего доверия.

В целом, AML и KYC являются неотъемлемой частью нашей деятельности в Фонде жилой недвижимости Hanseatic Sustainable. Они гарантируют, что мы ведем наш бизнес ответственно, прозрачно и в соответствии как с требованиями законодательства, так и с высочайшими стандартами этического инвестирования.