AML/KYC

Investeerimisfondide, nagu Hanseatic Sustainable Residential Real Estate Fund, puhul on rahapesuvastaste ja kliendi tundmise eeskirjade järgimine ülimalt oluline. Need eeskirjad on meie tegevuse terviklikkuse ja turvalisuse säilitamiseks ning meie juriidiliste ja eetiliste kohustuste täitmise tagamiseks väga olulised.

Rahapesu tõkestamine ja vastavuskontroll on regulatiivsete protsesside kogum, mille eesmärk on rahapesu ja terrorismi rahastamise tegevuse ennetamine ja avastamine. Need on olulised vahendid ülemaailmses finantskuritegevuse vastases võitluses.

Rahapesuvastane võitlus (AML):

Rahapesu tõkestamise menetlusi rakendatakse rahapesu jälgimiseks ja ennetamiseks. Hansafondi kontekstis tähendab see kõigi finantstehingute ranget järelevalvet. Meie meeskond on koolitatud tuvastama ja teatama igasugusest kahtlasest tegevusest, mis võib viidata rahapesule. See hõlmab ebatavalisi tehingumustreid, suuri tehinguid ja tehinguid, mis ei vasta kliendi teadaolevale finantsprofiilile.

Tunne oma klienti (KYC):

KYC-protseduurid on rahapesu tõkestamise alarühm ja hõlmavad meie klientide isikusamasuse kontrollimist. Hanseaticus teostame iga investori puhul põhjaliku kontrolliprotsessi. See hõlmab isikut tõendavate dokumentide kogumist ja kontrollimist, investori tegevuse olemuse mõistmist ja tema riskiprofiili hindamist. KYC ei ole ühekordne kontroll; see nõuab pidevat järelevalvet, et tagada pidev vastavus regulatiivsetele standarditele.

Hanseaticu jaoks ei ole AML- ja KYC-eeskirjade järgimine mitte ainult vastavus, vaid ka usalduse ja turvalisuse tagamine investeerimisprotsessis. Tunnistame nende menetluste tähtsust meie investorite huvide kaitsmisel ja fondi terviklikkuse säilitamisel.

Rakendades jõulisi rahapesu ja KYC meetmeid, anname oma investoritele kindluse, et nende investeeringud on turvalised ning neid hallatakse vastutustundlikult ja nõuetele vastavalt. Samuti kaitseb see Hansafondi võimalike finantskuritegude ja õiguslike riskide eest, tagades, et tegutseme õigusliku raamistiku piires ja säilitame oma maine usaldusväärse investeerimisfondina.

Kokkuvõttes on rahapesu ja KYC meie tegevuse lahutamatu osa Hanseatic Sustainable Residential Real Estate Fundis. Nad tagavad, et me tegutseme vastutustundlikult, läbipaistvalt ja kooskõlas nii õiguslike nõuete kui ka eetilise investeerimise kõrgeimate standarditega.