AML/KYC

Im Bereich von Investmentfonds wie dem Hanseatic Sustainable Residential Real Estate Fund ist die Einhaltung von Anti-Geldwäsche- (AML) und Know-Your-Customer- (KYC) Vorschriften von größter Bedeutung. Diese Vorschriften sind von entscheidender Bedeutung, um die Integrität und Sicherheit unserer Tätigkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass wir unseren rechtlichen und ethischen Verpflichtungen nachkommen.

AML und KYC sind eine Reihe von regulatorischen Prozessen, die dazu dienen, Geldwäsche und Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung zu verhindern und aufzudecken. Sie sind ein wichtiges Instrument im weltweiten Kampf gegen die Finanzkriminalität.

Anti-Geldwäsche (AML):

AML-Verfahren werden zur Überwachung und Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten eingesetzt. Im Zusammenhang mit dem Hanseatic Fund bedeutet dies eine strenge Überwachung aller finanziellen Transaktionen. Unser Team ist darauf geschult, verdächtige Aktivitäten, die auf Geldwäsche hindeuten könnten, zu erkennen und zu melden. Dazu gehören ungewöhnliche Transaktionsmuster, große Transaktionen und Transaktionen, die nicht mit dem bekannten Finanzprofil eines Kunden übereinstimmen.

Kennen Sie Ihren Kunden (KYC):

KYC-Verfahren sind ein Teilbereich der AML und beinhalten die Überprüfung der Identität unserer Kunden. Bei Hanseatic führen wir für jeden Anleger einen gründlichen Überprüfungsprozess durch. Dazu gehört das Sammeln und Überprüfen persönlicher Identifikationsdokumente, das Verstehen der Art der Aktivitäten des Anlegers und die Bewertung seines Risikoprofils. KYC ist keine einmalige Prüfung, sondern erfordert eine kontinuierliche Überwachung, um die kontinuierliche Einhaltung der regulatorischen Standards zu gewährleisten.

Für Hanseatic geht es bei der Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften nicht nur um Compliance, sondern auch um die Gewährleistung von Vertrauen und Sicherheit im Anlageprozess. Wir sind uns der Bedeutung dieser Verfahren für den Schutz der Interessen unserer Anleger und die Wahrung der Integrität unseres Fonds bewusst.

Durch die Umsetzung solider AML- und KYC-Maßnahmen bieten wir unseren Anlegern die Gewissheit, dass ihre Anlagen sicher sind und auf verantwortungsvolle und gesetzeskonforme Weise verwaltet werden. Sie schützt den Hanseatic Fund auch vor potenziellen Finanzdelikten und rechtlichen Risiken und stellt sicher, dass wir innerhalb des gesetzlichen Rahmens agieren und unseren Ruf als vertrauenswürdiger Investmentfonds aufrechterhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass AML und KYC ein integraler Bestandteil unserer Tätigkeit beim Hanseatic Sustainable Residential Real Estate Fund sind. Sie stellen sicher, dass wir unsere Geschäfte verantwortungsbewusst, transparent und im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen und den höchsten Standards für ethisches Investieren führen.