AML/KYC

Investicinių fondų, tokių kaip „Hanseatic Sustainable Residential Real Estate Fund”, srityje itin svarbu laikytis kovos su pinigų plovimu (AML) ir „Pažink savo klientą” (KYC) taisyklių. Šios taisyklės yra labai svarbios siekiant išlaikyti mūsų veiklos vientisumą ir saugumą bei užtikrinti, kad laikytumėmės savo teisinių ir etinių įsipareigojimų.

AML ir KYC yra reguliavimo procesų, skirtų užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui bei juos nustatyti, visuma. Jie yra svarbios priemonės kovojant su finansiniais nusikaltimais visame pasaulyje.

Kova su pinigų plovimu (AML):

Pinigų plovimo prevencijos procedūros įgyvendinamos siekiant stebėti pinigų plovimo veiklą ir užkirsti jai kelią. Kalbant apie Hanzos fondą, tai apima griežtą visų finansinių operacijų stebėseną. Mūsų komanda yra apmokyta nustatyti ir pranešti apie bet kokią įtartiną veiklą, kuri gali reikšti pinigų plovimą. Tai apima neįprastus sandorių modelius, didelius sandorius ir sandorius, kurie neatitinka žinomo kliento finansinio profilio.

„Pažink savo klientą” (KYC):

KYC procedūros yra kovos su pinigų plovimu priemonių pogrupis ir apima klientų tapatybės patikrinimą. „Hanseatic” atlieka kruopštų kiekvieno investuotojo patikrinimo procesą. Tam reikia surinkti ir patikrinti asmens tapatybės dokumentus, suprasti investuotojo veiklos pobūdį ir įvertinti jo rizikos pobūdį. KYC nėra vienkartinis patikrinimas; norint užtikrinti nuolatinę atitiktį reguliavimo standartams, reikia nuolatinės stebėsenos.

„Hanseatic” nuomone, AML ir KYC taisyklių laikymasis – tai ne tik reikalavimų laikymasis, bet ir pasitikėjimo bei saugumo užtikrinimas investavimo procese. Pripažįstame šių procedūrų svarbą saugant investuotojų interesus ir išlaikant mūsų fondo vientisumą.

Įgyvendindami patikimas kovos su pinigų plovimu ir KYC priemones, savo investuotojams užtikriname, kad jų investicijos yra saugios ir valdomos atsakingai bei laikantis reikalavimų. Ji taip pat apsaugo Hanzos fondą nuo galimų finansinių nusikaltimų ir teisinės rizikos, užtikrindama, kad veiksime pagal teisinę sistemą ir išlaikysime savo, kaip patikimo investicinio fondo, reputaciją.

Apibendrinant galima teigti, kad AML ir KYC yra neatsiejama „Hanseatic Sustainable Residential Real Estate Fund” veiklos dalis. Jie užtikrina, kad savo veiklą vykdome atsakingai, skaidriai ir laikydamiesi teisinių reikalavimų bei aukščiausių etiško investavimo standartų.